Feketén adták a „feketét”
A Dél-Alföldön egy jól szervezett, 18 főből álló bűnszervezet vezetőjét és tagjait vette őrizetbe a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága. A szervezet látszólag Szlovákiában adott el kávét, és ezt az erre szakosodott cégláncolaton keresztül fiktív számlákkal igazolta.
A látszat kedvéért a kávét ugyan kiszállították Magyarországról, de rövid időn belül Budapest környéki telepekre visszafuvarozták. A szállítmány így ismét bekerült a Pest és Csongrád megyei cégekből álló hálózatba.
A körbeforgatott áru mozgásáról kiállított fiktív számlák alapján két Csongrád megyei kft. mintegy 750 millió forint áfát igényelt vissza jogosulatlanul. A pénzügyi nyomozók és a NAV Bevetési Főigazgatóságának munkatársai egy időpontban jelentek meg 25 Pest megyei és Csongrád megyei helyszínen. A bűncselekmény felderítésében fontos szerepe volt a Bűnügyi Igazgatóság, valamint a Közép-magyarországi és a Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság közötti együttműködésnek.
A bűnszervezet vezetőjét, illetve a szervezet tagjait, valamint a fiktív számlák alapján általános forgalmi adót visszaigénylő személyeket költségvetési csalás bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki a pénzügyi nyomozók, valamennyien előzetes letartóztatásban vannak.
